В Северной Осетии организатору группы, торговавшему «Лирикой», стражи правопорядка вменили отмывание денег

Новости | 24.05.2021

Лидер организованной группы путём переводов через электронные системы платежей легализовал денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, полученные в результате сбыта сильнодействующего вещества.

Следователями МВД по Республике Северная Осетия–Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Фигурантом дела стал лидер организованной группы, промышлявшей сбытом сильнодействующего вещества «Лирика».

Ранее сообщалось, что подозреваемые, пятеро жителей региона, были задержаны в ноябре прошлого года сотрудниками УКОН МВД по РСО-Алания. Тогда было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Установлено, что ранее судимый 32-летний житель с. Гизель создал группу, в которую вовлёк четверых жителей Владикавказа в возрасте от 29 до 45 лет.

В рамках расследования стало известно, что лидер организованной группы путём переводов через электронные системы платежей легализовал денежные средства в размере более 2 миллионов рублей, полученные в результате сбыта сильнодействующего вещества.

В настоящее время все фигуранты находятся под домашним арестом.

Читайте также