В Брянской области перед судом предстанут «теневые банкиры»

Новости | 02.06.2021

«Следственной частью СУ УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества. 24 жителям Брянской области, Санкт-Петербурга и Смоленска в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения по статьям 210, 172, 187, 173.1, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Деятельность «теневых банкиров» была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с коллегами из Брянской области.
Следователями установлено, что житель Брянской области создал и возглавил криминальную структуру, которая оказывала руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям услуги по проведению незаконных банковских операций. Используя сеть подконтрольных фирм, а также заключая фиктивные договоры на поставку товаров или выполнение работ, злоумышленники обналичивали денежные средства клиентов.
По версии следствия, полученный сообщниками доход составил не менее 107 миллионов рублей. Часть полученных денежных средств в размере двух с половиной миллионов рублей легализована посредством совершения финансовых операций.
Ранее одна из соучастниц уже была осуждена. Ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы и штрафа в размере 200 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело в отношении остальных фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать видео

 

Читайте также