Полицейские в Ростовской области задержали группу нелегальных банкиров

Новости | 26.04.2021

Реализуя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции Ростовской области выявили факт незаконной банковской деятельности.

Установлено, что местный житель создал на территории города Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без предусмотренной законодательством регистрации и специального разрешения он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 миллионов рублей.

В отношении фигурантов СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один соучастник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, остальные фигуранты находятся под домашним арестом.

Читайте также