Встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Новости | 12.07.2018

Глава
Росфинмониторинга информировал Президента о текущей деятельности ведомства,
подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В.Путин:
Юрий
Анатольевич, в октябре истекает срок представления Россией Национального доклада по так называемой
антиотмывочной деятельности, ваше ведомство
готовит этот доклад. Давайте с этого начнём.

Ю.Чиханчин: Действительно, в октябре мы должны сдать российский отчёт секретариату
ФАТФ [Группа разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег] для оценки.

Два
блока вопросов, которые будут представлены в отчёте, – это техническое соответствие всей нашей
нормативной базы международным стандартам, и второй блок вопросов связан уже с эффективностью деятельности антиотмывочной
системы, то есть насколько эти законы
работают. Это очень серьёзный вопрос.

До февраля эксперты оценивают этот отчёт, в феврале миссия приезжает к нам (порядка
12 человек), и где-то примерно,
ориентировочно в марте они заканчивают эту
миссию, в октябре следующего года мы уже отчитываемся на пленарном заседании. Вот
такой механизм.

Что
было сделано на сегодняшний день. Самое главное – мы подготовили Концепцию развития национальной
системы противодействия [легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма]. Вы
подписали её, спасибо большое, это очень важный документ.

Второе.
Совместно с заинтересованными органами мы сделали
национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области
противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат.

Согласно
этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это
кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное
использование бюджетных средств и финансирование
терроризма. Всё это ведомства посмотрели, всё
согласовали. Большой перечень ведомств,
которые с нами работают. И мы пропустили в то же время данные документы через различные межведомственные
комиссии: НАК, ГАК и так далее.

Наиболее
активно здесь сработала комиссия, которая создана по Вашему распоряжению как
раз по подготовке к отчёту,
и вторая межведомственная рабочая группа – по противодействию незаконным финансовым операциям. Нам надо продолжить её работу; действительно,
эта рабочая группа сделала очень много.

Мы
можем сказать опять, что поправки большие появились в законодательной базе, касающейся деятельности
банков. Это, в частности, механизмы, где банки имеют право отказать в проведении операции в связи с сомнительной операцией. Очень серьёзные
поправки были в Налоговый кодекс, и то, что
сегодня делает команда Мишустина (мы вместе с ним работаем), в частности контроль кассовых аппаратов, – всё это как раз в этой комиссии. Плюс те,
которые касаются непосредственно уже бюджетной сферы.

Наиболее
серьёзная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, –
это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка
50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева,
то есть приходили и через суд подтверждали,
что деньги липовые.

Что нам нужно сделать на сегодняшний день для
завершения оценки – это усовершенствовать ряд нормативных актов, сделать
корректировку на межведомственном уровне по статистике,
подготовить примеры, которые посмотрели
эксперты, и усилить эту работу, продолжить на международных площадках.

Здесь
надо сказать, что мы очень активно работаем со всеми министерствами и ведомствами, с членами делегаций, которые выезжают на эти форумы. И надо сказать, что есть ряд направлений,
которые поддерживает международное сообщество. В частности, наши проекты, связанные с противодействием
финансированию терроризма, выявлением террористов-боевиков.
Более ста стран по этому проекту на сегодняшний день работают вместе с нами. Антинаркотическое направление – тоже
более ста стран плюс международная организация, такая как УНП ООН. И мы очень большой проект запустили по выявлению профессиональных международных «отмывщиков».

В.Путин: «Млечный путь»?

Ю.Чиханчин: Да.

Очень
плотно сейчас работаем – четырёхсторонняя
группа: Иран, Ирак, Сирия, мы, – как раз по обмену информацией с учётом всех этих
направлений.

Надо
отдать должное, мы запустили так называемый проект технического содействия. Это наш международный учебный центр и Международный
сетевой институт [в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путём, и финансированию
терроризма]: представлен был на площадке ФАТФ
как одно из учебных заведений, которое оказывает содействие в подготовке специалистов. Вот здесь карта, как раз
показано, какие страны.

Мы только в этом
году обучили порядка двух тысяч специалистов государственных органов,
наших, российских, 14 тысяч – частного
сектора, это банковские, лизинги и так далее. И из 32
стран приезжали специалисты к нам, последний визит был из Японии, Латинская Америка, центральноевропейские страны.

В общей сложности за год обучили порядка трёх тысяч студентов через систему как прямого
контакта, так и через видеоконференции.

То же самое мы делаем с сетевым институтом. Здесь хотел бы сказать, что сетевой институт
мы создали пять лет назад, после Вашего распоряжения, совместно с Минобрнауки и тогда Федеральным агентством научных
организаций. На сегодняшний день он
объединяет виртуально уже 36 вузов мира: наших,
центральноазиатских стран, Китая и стран БРИКС.
На сегодняшний день обучаются в этом институте 2 600 человек, более 300 иностранцев.

Данный подход очень
интересен, я Вам рассказывал, просто повторюсь. Для иностранных студентов мы
делаем защиту диплома у нас в здании, а работодатель по видеоконференции (представитель
центрального банка, генпрокуратуры другой страны) прямо слышит и видит, как его
дипломник защищается. А в этом году сделали
всероссийскую защиту, когда дипломные проекты
одного института увидели все институты сетевого института: они увидели, как
защита идёт,
какая методика используется, какие информационные ресурсы, какова подготовка
студентов. Очень интересно, и мы это развиваем.

Сейчас мы хотели совместно с индустриальными партнёрами, банками
и нашими крупными корпорациями, которые берут сотрудников – выпускников этого вуза, создать некое структурное
подразделение, что-то вроде секретариата,
потому что фактически это всё держалось на нас. Если «добро» будет, значит, мы тогда создадим
маленькое АНО и начнём функционировать.

Мы подключили сейчас науку:
более пяти академических вузов работают с нами.

Примерно
так организована работа по данному направлению, по подготовке отчётов.

В.Путин: Когда Вы сказали про
проблемы, связанные с судами, я так понял,
что Верховный Суд работу поддержал и вам
помогал.

Ю.Чиханчин: Да, очень активно. Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч.
И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения
вывести деньги за рубеж.

В.Путин: Спасибо.

<…>